證券代碼：603126           證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：2015-035

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆監(jiān)事會第八次會議于2015年8月21日以現場方式召開。會議通知于2015年8月10日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2015年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2015年半年度報告及摘要》真實反映了公司2015年上半年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意出具專項審核意見并對外報出。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于公司遠期結售匯業(yè)務管理制度的議案》。

同意公司依照相關法律法規(guī)，并結合公司實際情況制定的《中材節(jié)能股份有限公司遠期結售匯業(yè)務管理制度》。

同意將《關于公司遠期結售匯業(yè)務管理制度的議案》列入股東大會會議議程，提請股東大會審議,會議召開具體事項以會議通知為準。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2015年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

同意公司根據中國證監(jiān)會及上海證券交易所等監(jiān)管部門相關規(guī)定編制的《關于2015年上半年公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2015年8月24日